Quy định tổ chức, hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng (có hiệu lực từ ngày 01/06/2014)

Trong đó, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục, trực thuộc NHNN; Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chức năng chung của 02 cơ quan này là giúp Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra hành chính; thanh tra, giám sát ngân hàng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố đối với các đối tượng quản lý, thanh tra và giám sát ngân hàng theo quy định pháp luật và theo sự phân công của Thống đốc NHNN.

Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định này là quy định thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng tiến hành không quá 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra. Trường hợp phức tạp có thể kéo dài tới 70 ngày; nếu cần kéo dài thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra trên 70 ngày, Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng báo cáo để Thống đốc NHNN trình Thủ tướng quyết định.