Tiêu chuẩn Thanh tra viên ngân hàng (có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2015)

Cụ thể, ngoài những tiêu chuẩn chung của thanh tra viên theo quy định của pháp luật, Thanh tra viên ngân hàng còn phải có kiến thức quản lý Nhà nước, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước (đối với ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp); có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về thanh tra, giám sát ngân hàng do Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng cấp (đối với ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính) và đã tham gia ít nhất 02 cuộc thanh tra, được trưởng đoàn đánh giá đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên (đối với thanh tra viên).

Cũng theo Thông tư này, kết luận thanh tra phải được công khai, trừ những nội dung có thể tạo hiệu ứng rút tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; nội dung có thể tác động tiêu cực lan truyền đến đối tượng thanh tra ngân hàng khác hoặc lên toàn hệ thống ngân hàng; nội dung ảnh hưởng tiêu cực đến cung, cầu trên thị trường tiền tệ và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và nội dung có thể tác động làm khách hàng ngừng, chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ ngân hàng dẫn đến rủi ro mất an toàn hoạt động của đối tượng thanh tra ngân hàng và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có liên quan…